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第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000779           证券简称:三毛派神         公告编号:2018-091

兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第十三次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2018年10月26日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2018年10月30日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场会议加通讯书面表决方式。

4、董事出席人员

公司六届董事会全体人员共9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人:董事长阮英主持本次会议。

列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红,财务总监李建真。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议公司2018年三季度报告

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的公司2018年三季度报告正文和全文(公告编号2018-089,2018-090)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

 

特此公告

 

 

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                    2018年10月30日

 

 


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