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第六届监事会第十五次会议决议公告

                         证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2019-018

 

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

 

 

一、监事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第十五次会议。

 2、监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年3月29日上午 10:30

现场会议:兰州新区嘉陵江街568号。

召开方式:现场书面表决

 3、监事出席人员:

公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面方式现场审议表决。应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

 4、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员: 董事会秘书柳雷。

 5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议:公司2018年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

2.审议:公司2018年度财务决算报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告

3.审议:公司2018年年度报告及摘要

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

决议内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司2019-019、2019-020号公告。

4.审议:公司2018年度利润分配预案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

5.审议:公司预计2019年度日常关联交易的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司2019-021号公告。

6.审议:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司2018年实施重大资产重组,资产结构、业务范围、经营规模等发生了重大变化,按照规范化推进公司治理的要求,独立董事发挥的作用越来越重要,公司发展相应需审议的事项较多,独立董事履职成本和时间也越来越多。公司参照同规模上市公司独立董事薪酬水平,结合目前公司运行内外部环境和所处地区发展水平,拟将独立董事年度津贴提高为每人 6万元(人民币,税后)。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性,保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展和规范治理的需要,未损害公司及中小股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

7.审议:《关于召开2018年度股东大会》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,公告编号2019-022。

本次会议审议通过的第1、2、3、4、6项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

                                       兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                                                                                            2019年3月29日  


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