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第六届董事会第十九次会议决议公告

                           证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2019—026

 

兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第十九次会议。

 2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

 3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年4月15日上午 9:00;

会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场加通讯表决。

4、董事出席人员:

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷分别以现场书面方式审议表决。董事刘光靓以通讯书面方式表决,独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以现场书面方式审议表决。应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生。

列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题一、审议公司2019年度一季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

                                 兰州三毛实业股份有限公司董事会

                2019年4月16日


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