证券代码：000779            证券简称：三毛派神            公告编号：2019-027

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

 1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十六次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

 3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年4月15日上午 9:30

现场会议：兰州新区嘉陵江街568号。

召开方式：现场书面表决

 4、监事出席人员：

公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面方式现场审议表决。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

 5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员： 董事会秘书柳雷。

 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题一、审议公司2019年度一季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2019年4月16日