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第六届监事会第十六次会议决议公告

                      证券代码:000779            证券简称:三毛派神            公告编号:2019-027

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第十六次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于 2019年4月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

 3、监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年4月15日上午 9:30

现场会议:兰州新区嘉陵江街568号。

召开方式:现场书面表决

 4、监事出席人员:

公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面方式现场审议表决。应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

 5、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员: 董事会秘书柳雷。

 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题一、审议公司2019年度一季度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

议题二、审议关于变更会计政策的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

 

 

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2019年4月16日


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