您好!欢迎访问兰州三毛实业股份有限公司网站! 现在是 加入收藏
当前位置:首页  证券信息  >>  公司公告
第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2019—036

 

兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第二十一次会议。

 2、董事会会议通知发出的时间和方式:

于 2019年4月23日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

 3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2019年4月26日下午 16:00;

会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场加通讯表决。

4、董事出席人员:

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决,董事刘光靓以通讯方式表决,独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决。应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生。

列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题一: 关于向兴业银行兰州分行申请1亿元融资授信的议案

因经营需要,为保持充裕的流动性,满足业务发展的资金需要,公司(含子公司)向兴业银行兰州分行申请融资授信1亿元(最终以银行实际审批的融资授信额度为准)。融资授信期限拟定为一年,自公司与兴业银行兰州分行签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的开展不会损害公司和投资者的利益,对公司的经营成果无重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

议题二: 关于向金融机构申请1.5亿元融资授信的议案

因经营需要,为保持充裕的流动性,满足业务发展的资金需要,公司(含子公司)向金融机构申请融资授信1.5亿元(最终以银行实际审批的融资授信额度为准)。融资授信期限拟定为一年,自公司及子公司与金融机构签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的开展不会损害公司和投资者的利益,对公司的经营成果无重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会董事审议通过。

、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

 

                  兰州三毛实业股份有限公司董事会

2019年4月27日


版权所有:兰州三毛实业股份有限公司 CopyRight©2007-2017 by www.chinapaishen.com All Rights Reserved.
备案序号:陇ICP备16000877号
公司地址:中国·甘肃省·兰州市·兰州新区嘉陵江街568号 邮政编码:730316 传真:0931-4592289 证券事务:0931-4592238
公司网址:www.chinapaishen.com mail:pss@chinapaishen.com