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兰州三毛实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2010年3 月30 日分别以电话、电子邮件等方式发出,4 月2 日采用通讯表决方式召开,应参加表决监事3 人,实际表决3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,通过公司监事会换届的议案:鉴于公司第三届监事会任期将于2010 年4 月16 日届满,为保证监事会工作的连续性,同意进行换届选举。经公司第一大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司提名和推荐,并经本次监事会审核,同意提名:胡伯平先生、李建真先生为第四届监事会监事候选人。依据本公司《章程》规定,由公司职代会选举产生职工代表监事1 名直接进入第四届监事会。本届监事会全体监事任期至第四届监事会选举产生之日结束。

    公司第四届监事候选人员符合《公司法》、公司章程的有关要求,不存在违反《公司法》不得担任公司监事的情形;公司召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、公司章程的有关规定。此议案尚须提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意3 票、反对0 票、弃权0 票

    特此公告

                                                                          兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                                                                  2010 年4 月2 日
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