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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:000779           证券简称:三毛派神          公告编号:2012—028

 

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知,于2012年12月1日以电话、电子邮件等方式发出,2012年12月5日采用现场会议记名投票表决方式召开,应参会董事9人,实际到会董事9人。公司监事会三名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、《兰州三毛实业股份有限公司关于转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》,议案内容详见同日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn )”网站上的公告。该议案尚须提交公司股东大会审议表决通过方可执行,存在不确定性。

此项议案交易内容为关联交易,关联董事何才彪先生回避表决。

公司独立董事针对该事项发表了事前审核意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2012年12月5日

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