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兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:000779               证券简称:三毛派神               公告编号:2013—006

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知,于2013年3月1日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出,2013年3月6日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席胡伯平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场举手表决方式审议通过了如下决议:

一、公司2012年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、公司2012年度财务决算报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、公司2012年年度报告及摘要;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

四、公司2012 年度利润分配预案

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字[2013]0396号),公司2012年度实现净利润-12,858,939.39元,加上年度结转未分配利润-222,283,906.14元,本年度累计未分配利润为-235,142,845.53元。

 根据公司章程的规定,由于2012年度亏损,未分配利润累计仍是亏损,董事会决定公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认真听取了董事会关于本年度利润不分配的预案意见,结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研,认为公司目前面临的生产和经营的严峻局面,与行业的普遍不景气状况是相一致的,董事会作出不分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定,对公司稳定发展有积极作用,是切合实际的,也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案并提交股东大会表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

五、关于聘请公司2013年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意,公司决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计评价机构,聘期一年,拟定财务报告审计费用为18万元,内部控制审计费用为10万元,合计28万元。该机构已为公司服务四年。

公司独立董事事前认可2013 年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案,同意董事会向股东大会提交审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

六、公司2012年度内部控制自我评价报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

七、公司独立董事2012年度履职报告

独立董事付德印先生、胡凯先生、石金星先生回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

八、公司预计2013年度日常关联交易公告

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表了同意的独立意见。

关联董事阮英、许忠运先生、贾萍女士回避表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

九、关于《公司召开2012年年度股东大会的通知》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本次会议审议通过的 1、2、3、4、5、7项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

                              2013年3月6日

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