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兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

证券代码:000779               证券简称:三毛派神                 公告编号:2013-010

兰州三毛实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

各位股东:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本公司董事会决定于2013年5月27日召开2012年年度股东大会,具体事宜通知如下:

1、会议召开时间:2013年5月27日上午9:00

2、会议召开地点:本公司四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议、现场投票表决

5、会议出席对象:

(1)截止2013年5月20日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东委托的代理人;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

6、会议议题:

(1)审议公司2012年度董事会工作报告(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2012年年度报告及摘要);

(2)审议公司2012年度监事会工作报告(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要);

(3)审议公司2012年年度报告及摘要(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2012年年度报告及摘要);

(4)审议公司2012年度财务决算报告(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2012年年度报告及摘要);

(5)审议公司2012年利润分配预案;

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字[2013]0396号),公司2012年度实现净利润-12,858,939.39元,加上年度结转未分配利润-222,283,906.14元,本年度累计未分配利润为-235,142,845.53元。

由于2012年度亏损,且未分配利润累计仍是大额负值,根据公司章程的规定,不符合利润分配政策和条件,董事会决定公司2012年度不分配,也不进行资本公积金转增股本。

(6)审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事审议认可,公司决定续聘西安希格玛会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务报告和内部控制整合审计评价机构,聘期一年,审计费用拟定为财务报告审计18 万元,内部控制审计10万元,合计28万元。该机构已为公司连续服务四年。

(7)审议2012年度独立董事履职报告(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的2012年度独立董事履职报告);

7、会议登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书(股东授权委托书附后)到本公司办理参会登记手续。

(2)个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(4)登记截止时间:2013年5月27日上午9:00。

(5)登记地点:本公司董事会办公室。

(6)会议登记联系方式:

通讯地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室;

邮政编码:730060

电话:(0931)7551627 传真:(0931)7555200

联系人:吴正悦

(7)本次会议会期半天,参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件:股东授权委托书

                  兰州三毛实业股份有限公司董事会

                          2013年3月6日

附件:

股东授权委托书

 

兹全权委托      先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2012年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2012年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

序号

议案

赞成

反对

弃权

1

公司2012年度董事会工作报告

 

 

 

2

公司2012年度监事会工作报告

 

 

 

3

公司2012年年度报告及报告摘要

 

 

 

4

公司2012年度财务决算报告

 

 

 

5

公司2012年利润分配预案

 

 

 

6

关于聘请公司2013年度审计机构的议案

 

 

 

7

审议2012年度独立董事履职报告

 

 

 

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画 “√”。)

 

委托人签名:               委托人身份证:

委托人股东帐号:           委托人持股数:

代理人签名:               代理人身份证:

委托日期:   年  月  日

 

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