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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2013—013

 

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知,于2013年4月16日以电话、电子邮件等方式发出,2013年4月19日采用现场加通讯书面表决方式召开,应参会董事9人,实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、《兰州三毛实业股份有限公司2013年一季度报告》及其摘要(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn报告全文)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于向银行机构申请3000万元综合授信的议案

为缓解公司资金压力,提高资金使用效率,经公司研究决定向银行机构申请3000万元的综合授信额度,主要用于公司原材料和设备的采购。授信期限为一年。该授信额度无抵押质押等附加条件。截止目前,公司财务报表银行贷款期末及累计余额为零。

董事会授权公司经理层办理该事项涉及的所有相关手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013年4月19日

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