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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000779               证券简称:三毛派神               公告编号:2013—028

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知,于2013年10月10日分别以电话、电子邮件等方式发出,10月15日采用现场会议现场表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。公司全体监事和相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司董事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届董事会已任期届满,为保证董事会工作的连续性,同意进行换届选举。经公司第一大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司和股东上海开开实业股份有限公司向公司董事会提名和推荐,经本次董事会审核通过,公司第五届董事会董事候选人名单如下:

非独立董事:阮英先生、许忠运先生、贾萍女士、盛佩英女士、单小东先生;

独立董事:王连生先生、张海英女士、方文彬先生;其中王连生为法律专业人士,张海英、方文彬为会计专业人士;

依据本公司《章程》规定,由职代会选举产生职工代表董事1名直接进入第五届董事会。

独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第五届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。候选人简历及有关提名文件详见2013年度第一次临时股东大会的通知附件。

第五届董事会须经股东大会审议通过后方可生效,本届董事会全体董事任期至第五届董事会选举产生之日结束。

公司独立董事经事先审核,发表独立意见认为:本次董事会候选人提名程序符合《公司法》、公司章程等相关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意,被提名人具备担任公司董事或独立董事的资质和能力。

同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》的议案。

四届董事会作为召集人,同意于2013年10月31日在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

                                 2013年10月15日


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