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兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:000779               证券简称:三毛派神               公告编号:2013—029

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知,于2013年10月10日分别以电话、电子邮件等方式发出,10月15日采用现场会议现场表决方式召开,应参加表决监事3人,实际表决3人。会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第四届监事会已任期届满,为保证监事会工作的连续性,同意进行换届选举。经公司第一大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司提名和推荐,经本次监事会议审核通过,公司第五届监事会2位监事候选人分别为胡伯平先生、李建真先生。依据本公司《章程》规定,由职代会选举产生职工代表监事1名直接进入第五届监事会。候选人简历见附件。

监事会同意将该议案提交公司 2013年第一次临时股东大会审议。第五届监事会须经股东大会审议通过后方可生效,本届监事会全体监事任期至第五届监事会选举产生之日结束。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                 2013年10月15日



 

附件:    

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

胡伯平先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1963年1月,中共党员,大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长;甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长;甘肃省政府国资委企业改革处副处长、外派监事会负责人。现任本公司四届监事会主席。

胡伯平先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

李建真先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1970年1月,中共党员,大专学历,会计师。曾任本公司财务部会计,财务部副部长。现任本公司四届监事会监事、财务部部长。

李建真先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

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