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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年4月23日在公司四楼会议室召开,会议应到董事9人,实到5人,授权委托4人,其中董事何才彪先生因出差原因,委托阮英先生代行表决权;董事高春源先生因出差原因,委托董事单小东先生代行表决权;独立董事胡凯先生、石金星先生因出差原因,委托独立董事付德印先生代行表决权。公司监事会成员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过了关于选举阮英先生为第四届董事会董事长的议案(董事长简历附后)

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过了关于聘任高级管理人员的议案

    根据董事长阮英先生提名,聘任贾萍女士为常务副总经理,李雪雁女士、乔魁先生、单小东先生为副总经理,王维女士为总工程师,贾萍女士为财务总监,李雪雁女士为首席设计师(高管简历附后)。

    独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议并通过了关于聘任董事会秘书的议案

    根据董事长阮英先生提名,聘任单小东先生为公司董事会秘书(董事会秘书简历附后)。董事会秘书联系电话:0931-7515516。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案

    根据董事长阮英先生提名,聘任吴正悦先生为公司证券事务代表(证券事务代表简历附后)。证券事务代表联系电话:0931-7551627。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议并通过了关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案根据公司董事会工作需要,第四届董事会专门委员会人员组成如下:

    1、战略委员会:主任委员阮英;委员贾萍、高春源、胡凯、乔魁;战略委员会下设工作组,贾萍任组长,李雪雁任副组长;董事会办公室、总经理办公室、财务部、审计监察部、人力资源部等有关部门负责人任工作组成员。

    2、薪酬与考核委员会:主任委员付德印,委员贾萍、胡凯、石金星、单小东;薪酬与考核委员会下设工作组,单小东任组长,李雪雁任副组长;董事会办公室、人力资源部、财务部、审计监察部等有关部门负责人任工作组成员。

    3、审计委员会:主任委员胡凯,委员贾萍、何才彪、付德印、石金星;审计委员会下设工作组,贾萍任组长,王维任副组长,董事会办公室、审计监察部、财务部等有关部门负责人任工作组成员。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    特此公告

                                                                         兰州三毛实业股份有限公司董事会

                                                                                   2010年4月23日

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