证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013-036
兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
2013年10月15日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会在《证券时报》和“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议名称：公司2013年第一次临时股东大会
2、会议召开时间： 2013年10月31日（星期四）上午9:00
3、会议召开地点：在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：以现场记名投票表决方式
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：公司四届董事会董事长阮英先生
（三）会议出席情况
1、股东出席情况
截止股权登记日（2013年10月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份32,558,042股，占股本总额186,441,020股的17.46%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（四）会议召集召开的合法合规性说明
公司董事会四届二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并于2013年10月15日发出了召集、召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议《选举 阮英 先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
2、审议《选举许忠运先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
3、审议《选举贾萍女士为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
4、审议《选举盛佩英女士为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
5、审议《选举单小东先生为公司第五届董事会董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
6、审议《选举王连生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
7、审议《选举张海英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
8、审议《选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
9、审议选举胡伯平先生为公司第五届监事会监事的议案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
10、审议选举李建真先生为公司第五届监事会监事的议案（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知）。
表决情况：同意32,558,042股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、律师姓名：杨军、张晋
3、结论性意见：兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议、公告及会议记录。
2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。
3、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2013年10月31日
附件：
阮 英 先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年3月，中共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长；甘肃省政府国资委统计评价处副处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员。历任本公司第三届、第四届董事会董事长。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事长，本公司第五届董事会董事。
许忠运先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1960年11月，中共党员，中央党校研究生学历。1978年12月至2002年8月在部队工作，2002年8月至2011年12月间曾任中共甘肃省委企业工委办公室副主任、甘肃省政府国资委办公室调研员、后勤中心主任、机关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事。历任本公司第四届董事会董事。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委书记、董事，本公司第五届董事会董事。
贾 萍 女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年3月，硕士研究生，高级会计师。曾任甘肃新东部置业有限公司财务总监；兰州陇神药业有限公司董事、副总经理；甘肃陇达期货经纪有限公司董事，财务总监；兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司财务总监。历任本公司第三届、第四届董事会董事、副总经理、常务副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司董事，本公司第五届董事会董事。
盛佩英女士，1960年2月出生，中共党员，曾任上海市机电工业学校教师，上海静安药业公司办公室科员、总经理助理、副总经理，上海雷允上药业西区有限责任公司党委书记、副总经理，上海雷西大药房连锁有限公司总经理，上海开开实业股份有限公司总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海雷允上药业西区有限公司党委书记；本公司第五届董事会董事。
单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年11月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；西北永新化工股份有限公司供应部部长。历任本公司董事会办公室主任、副总经济师；本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事。
王连生先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1953年12月，中共党员，中国人民大学研究生班及高级法官进修班结业。1979年起在兰州市中级人民法院工作，曾任书记员、审判员、办公室副主任、庭长、副院长、党组副书记。现任本公司第五届董事会独立董事。
张海英女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年2月，香港理工大学MBA硕士，证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所业务副经理；北京五联方圆会计师事务所评估部和审计一部经理；国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理。现任瑞华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理、本公司第五届董事会独立董事。
方文彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1965年8月，中共党员，中央财经大学硕士研究生。1994年起在兰州商学院会计学院从事会计学教学与研究。现任兰州商学院会计学院教授、硕士生导师，兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问，甘肃省审计学会理事，本公司第五届董事会独立董事。
胡伯平先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1963年1月，中共党员，大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长；甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长；甘肃省政府国资委企业改革处副处长、委外派监事会负责人。历任本公司第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会监事。
李建真先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年1月，中共党员，大专学历，会计师。历任本公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长，第四届监事会监事。现任本公司第五届监事会监事、财务部部长。