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兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000779                      证券简称:三毛派神                    公告编号:2013-036

兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议通知情况

2013年10月15日,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会在《证券时报》和“巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)”网站上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

(二)会议召开情况

1、会议名称:公司2013年第一次临时股东大会

2、会议召开时间: 2013年10月31日(星期四)上午9:00

3、会议召开地点:在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室

4、会议召开方式:以现场记名投票表决方式

5、会议召集人:公司第四届董事会

6、会议主持人:公司四届董事会董事长阮英先生

(三)会议出席情况

1、股东出席情况

截止股权登记日(2013年10月23日)深圳证券交易所交易结束时,公司股份总数为186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代表共5人,代表公司股份32,558,042股,占股本总额186,441,020股的17.46%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋先生出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

(四)会议召集召开的合法合规性说明

公司董事会四届二十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,并于2013年10月15日发出了召集、召开本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议《选举 阮英 先生为公司第五届董事会董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

2、审议《选举许忠运先生为公司第五届董事会董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

3、审议《选举贾萍女士为公司第五届董事会董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

4、审议《选举盛佩英女士为公司第五届董事会董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

5、审议《选举单小东先生为公司第五届董事会董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

6、审议《选举王连生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

7、审议《选举张海英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

8、审议《选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

9、审议选举胡伯平先生为公司第五届监事会监事的议案(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

10、审议选举李建真先生为公司第五届监事会监事的议案(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2013年第一次临时股东大会通知)。

表决情况:同意32,558,042股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100%。

表决结果:该议案获与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

2、律师姓名:杨军、张晋

3、结论性意见:兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议、公告及会议记录。

2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。

3、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013年10月31日

附件:

阮 英 先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于19713月,中共党员,硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长;甘肃省政府国资委统计评价处副处长;兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员。历任本公司第三届、第四届董事会董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长,本公司第五届董事会董事。

许忠运先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于196011月,中共党员,中央党校研究生学历。197812月至20028月在部队工作,20028月至201112月间曾任中共甘肃省委企业工委办公室副主任、甘肃省政府国资委办公室调研员、后勤中心主任、机关党委专职副书记、二十一冶建设工程公司董事。历任本公司第四届董事会董事。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司党委书记、董事,本公司第五届董事会董事。

贾 萍 女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于19663月,硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃新东部置业有限公司财务总监;兰州陇神药业有限公司董事、副总经理;甘肃陇达期货经纪有限公司董事,财务总监;兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司财务总监。历任本公司第三届、第四届董事会董事、副总经理、常务副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司第五届董事会董事。

盛佩英女士,19602月出生,中共党员,曾任上海市机电工业学校教师,上海静安药业公司办公室科员、总经理助理、副总经理,上海雷允上药业西区有限责任公司党委书记、副总经理,上海雷西大药房连锁有限公司总经理,上海开开实业股份有限公司总经理。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、副总经理,上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长,上海雷允上药业西区有限公司党委书记;本公司第五届董事会董事。

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于197611月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长。历任本公司董事会办公室主任、副总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事。

王连生先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于195312月,中共党员,中国人民大学研究生班及高级法官进修班结业。1979年起在兰州市中级人民法院工作,曾任书记员、审判员、办公室副主任、庭长、副院长、党组副书记。现任本公司第五届董事会独立董事。

张海英女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于19712月,香港理工大学MBA硕士,证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任甘肃弘信会计师事务所业务副经理;北京五联方圆会计师事务所评估部和审计一部经理;国富浩华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理。现任瑞华会计师事务所甘肃分所副所长兼审计一部经理、本公司第五届董事会独立董事。

方文彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于19658月,中共党员,中央财经大学硕士研究生。1994年起在兰州商学院会计学院从事会计学教学与研究。现任兰州商学院会计学院教授、硕士生导师,兼任甘肃省信业科技股份有限公司财务顾问,甘肃省审计学会理事,本公司第五届董事会独立董事。

胡伯平先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于19631月,中共党员,大学本科。曾任甘肃省冶金工业厅计划基建处副处长;甘肃省冶金有色工业办公室冶金规划发展处处长;甘肃省政府国资委企业改革处副处长、委外派监事会负责人。历任本公司第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会监事。

李建真先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于19701月,中共党员,大专学历,会计师。历任本公司财务部会计、财务部副部长、财务部部长,第四届监事会监事。现任本公司第五届监事会监事、财务部部长。

 

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