您好!欢迎访问兰州三毛实业有限公司网站! 现在是 加入收藏
当前位置:首页  证券信息  >>  公司公告
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000779                     证券简称:三毛派神                     公告编号:2013—036

 

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年10月31日在公司四楼会议室采用现场会议现场表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于选举第五届董事会董事长的议案

公司董事会选举阮英先生担任公司第五届董事会董事长。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案

公司董事会选举阮英先生担任战略委员会主任委员,选举许忠运先生、贾萍女士、王连生先生、单小东先生担任战略委员会委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案

公司董事会选举张海英女士担任审计委员会主任委员,选举贾萍女士、盛佩英女士、王连生先生、方文彬先生担任审计委员会委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会选举王连生先生担任薪酬与考核委员会主任委员,选举贾萍女士、乔魁先生、张海英女士、方文彬先生担任薪酬与考核委员会委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任贾萍女士为总经理。根据总经理贾萍女士提名,聘任单小东先生、乔魁先生、杨素文先生为副总经理。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任单小东先生为董事会秘书,聘任吴正悦先生为证券事务代表。董事会秘书联系电话:0931-7515516,证券事务代表联系电话:0931-7551627。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

附件:

1、董事长简历;

2、高级管理人员简历

3、董事会秘书简历

4、证券事务代表简历

兰州三毛实业股份有限公司董事会

                             2013年10月31日

附件1

董事长简历

阮英先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1971年3月,中共党员,硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长;甘肃省政府国资委统计评价处副处长;兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员;本公司第三届董事会董事长;本公司第四届董事会董事长。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事长,本公司第五届董事会董事。

阮英先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。


附件2

高级管理人员简历

贾萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年3月,硕士研究生,高级会计师。曾任甘肃新东部置业有限公司财务总监;兰州陇神药业有限公司董事、副总经理;甘肃陇达期货经纪有限公司董事,财务总监;兰州华世泵业科技股份有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司财务总监;本公司第三届董事会董事、财务总监;本公司四届董事会董事、常务副总经理、财务总监。现任兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,本公司五届董事会董事。

贾萍女士持有本公司股份917股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司五届董事会董事。

单小东先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

乔魁先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生。曾任兰州三毛纺织集团有限责任公司进出口公司经理;本公司外贸部经理、董事长助理;本公司四届董事会董事、副总经理。现任本公司五届董事会职工代表董事。

乔魁先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨素文先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1962年2月,大专学历,技师。曾任本公司设备工长、生产分厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

杨素文先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


附件3

董事会秘书简历

单小东先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1976年11月,中共党员,硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理;西北永新化工股份有限公司供应部部长;本公司董事会办公室主任、副总经济师;本公司第四届董事会职工代表董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司五届董事会董事。

单小东先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。


附件4

证券事务代表简历

吴正悦先生,中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年5月,大学本科学历。曾任本公司财务部会计、分公司财务经理、本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

吴正悦先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

 

版权所有:兰州三毛实业有限公司 CopyRight©2007-2017 by www.chinapaishen.com All Rights Reserved.
备案序号:陇ICP备16000877号
公司地址:中国·甘肃省·兰州市·兰州新区嘉陵江街568号 邮政编码:730316 传真:0931-4592289
公司网址:www.chinapaishen.com mail:pss@chinapaishen.com