证券代码：000779                        证券简称：三毛派神                         公告编号：2013-040

兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会决定于2013年11月25日召开2013年第二次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

1、会议召开时间：2013年11月25日（周一）上午9:00

2、会议召开地点：本公司四楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议、现场投票表决

5、会议出席对象：

（1）截止2013年11月15日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）股东委托的代理人；

（3）公司董事、监事、高级管理人员；

（4）公司聘请的律师。

6、会议议题：

审议关于公司生产区搬迁升级改造的议案

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，议案详细内容请查阅同日发布的五届二次董事会决议公告和关于公司生产区搬迁升级改造的公告。

7、会议登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书（股东授权委托书附后）到本公司办理参会登记手续。

（2）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

（4）登记截止时间：2013年11月25日上午9:00。

（5）登记地点：本公司董事会办公室。

（6）会议登记联系方式：

通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室；

邮政编码：730060

电  话：（0931）7551627       传  真：（0931）7555200

联系人：吴正悦

（7）本次会议会期半天，参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件:股东授权委托书

 

                  兰州三毛实业股份有限公司董事会

                          2013年11月6日

附件

股东授权委托书

 

兹全权委托            先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司生产区搬迁升级改造的议案

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

 

委托人签名：               委托人身份证：

委托人股东帐号：           委托人持股数：

代理人签名：               代理人身份证：

 

委托日期：   年  月  日