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兰州三毛实业股份有限公司监事会关于公司2013年度报告的书面审核意见

兰州三毛实业股份有限公司监事会关于公司2013年度报告的书面审核意见

根据《公司法》、深交所《股票上市规则》(2012修订)、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,作为公司第五届监事会监事,承接公司四届监事会的工作,继续认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议;通过对公司2013年度生产经营运作情况的了解,对公司会计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督,和对公司2013年度报告的审核,发表以下审核意见:

1、公司治理与规范运作情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,董事会及经营管理层忠实履行了各项义务,决策程序科学、合法。按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求,公司董事会继续推进公司内部控制体系和内部控制制度进一步完善,内部控制取得实效。公司高级管理人员能够恪尽职守,严格按照内部控制制度进行管理和规范运作,没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

公司董事和独立董事能够尽责履职,董事会专门委员会工作到位。

2、检查公司财务的情况。

公司监事会基于日常性工作,认真审阅了公司财务报表和相关文件,在年度财务报告的编制审计和披露工作中,了解公司执行新会计准则的合规性,以及内部审计工作的内容。监事会认为,希格玛会计师事务所出具的审计报告,客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司财务会计核算工作严格、规范执行新会计准则,会计政策、会计估计恰当、准确,收入与成本确认符合会计准则规定;政府补助、期间费用入账会计期间准确:金融资产的会计分类和处理准确;坏账准备、资产减值计提充分准确;研发支出费用化和资本化划分准确;日后调整事项处理不规范;对公司资产状况和生产经营成果反映正确、完整。

公司会计基础工作规范,会计部门岗位设置齐全,岗位责任明确;不同岗位分段处理,互相协调,互相监督,规范有序,不相容岗位设置合理;财务内部控制制度建立、健全。

3、报告期内,公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。

4、检查公司关联交易情况的意见

报告期公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的,关联交易价格公平、合理,合同规范。决策和审议程序合法、合规,交易价格公允。

报告期公司和关联方发生非经营性关联交易,规范履行了审议程序,交易存在其客观必要性,交易价格的确定符合市场原则。

关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。对上市公司独立性没有影响。

5、公司信息披露方面情况

监事会认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记并向监管机构报备公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易。维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

公司年报未出现错误或遗漏;业绩预告和业绩快报准确、及时;重大交易或事项,重大合同、诉讼、担保等事项披露准确;报表项目披露充分,会计政策体现行业特点,非财务信息披露充分有效。

监事签署:

胡伯平____________、李建真____________、梁 霞____________

 

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

                                                                                      2014年4月16日

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