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兰州三毛实业股份有限公司监事会关于内控评价报告的审核意见

兰州三毛实业股份有限公司监事会关于董事会《2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,公司已建立了较为健全的内部控制体系,建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;授权审批制度按照规定执行严格;备用金借款控制严格,印章管理执行良好;公司内部控制组织机构完整,内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;内部控制得到了有效执行。公司制定了内控评价工作方案,内控缺陷认定标准合理;公司内部控制评价报告全面、真实,反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

监事签名:

胡伯平___________、李建真___________、梁 霞__________

                                                                   兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                                                                   2014年4月16日

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