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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

                          证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2011—003

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第五次会议通知,于2011年1月13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出,2011年1月24日在本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人,董事高春源先生因出差原因,委托董事单小东先生代行表决权,董事乔魁先生因出差原因,委托董事胡凯先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长阮英先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场投票方式审议通过了如下决议:

    一、公司2010年度董事会工作报告;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    二、公司2010年度财务决算报告;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    三、公司2010年年度报告及摘要;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    四、公司2010 年度利润分配预案;

    根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字[2011]0071号),公司2010年度实现净利润6,139,844.69元,提取法定盈余公积金0元,加上年度结转未分配利润-239,656,472.48元,本年度实际可供股东分配的利润为-229,781,720.46元。因累计亏损额较大,鉴于市场竞争形势严峻,企业正处于恢复发展阶段,为保证企业健康持续发展需要,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    五、关于聘请2011年度审计机构的议案。

    经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意,公司决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用拟定为16万元。该机构已为公司服务两年。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    六、《兰州三毛实业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》;

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    七、《兰州三毛实业股份有限公司2010年度独立董事履职报告》;

    独立董事付德印先生、胡凯先生、石金星先生回避表决。

    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权

    八、《兰州三毛实业股份有限公司2011年度日常关联交易预计公告》。

    关联董事阮英先生、贾萍女士回避表决。

    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

    九、《关于召开2010年年度股东大会的通知》的议案。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

    本次会议审议通过的 1、2、3、4、5、7、8项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

    特此公告

    董事签名:

    _____阮 英、______高春源、______何才彪

 

    _____贾 萍、______乔 魁、______单小东

 

    _____付德印、______胡 凯、______石金星

 

 

                                                                         兰州三毛实业股份有限公司董事会

                                                                                  2011年1月24日

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