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兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码:000779                         证券简称:*ST派神                           公告编号:2015—013

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(“公司”)第五届监事会第七次会议通知,于2015年3月6日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出,2015年3月17日在本公司四楼会议室现场召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席胡伯平先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场投票表决方式审议通过了如下决议:

一、公司2014年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、公司2014年度财务决算报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、公司2014年年度报告及摘要

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

四、公司2014年度利润分配预案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

五、关于聘请公司2015年度审计机构的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

六、公司2014年度内部控制评价报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

七、公司预计2014年度日常关联交易公告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

八、关于申请撤销退市风险警示特别处理的申请

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本次会议审议通过的第 1项至第7项议案需提请公司2014年年度股东大会审议。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                    2015年3月19日

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