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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                       公告编号:2015-025

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十三次会议通知,于2015年4月21日以电话、电子邮件等方式发出,2015年4月24日在公司办公楼四楼会议室采用现场结合通讯书面表决方式召开。会议由董事长阮英主持,公司三位监事和副总经理杨素文列席会议。应参会表决董事6人,现场实际表决董事3人,王连生、张海英、方文彬以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《兰州三毛实业股份有限公司2015年一季度报告》及其摘要(详见载于《证券时报》和“巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”上的报告全文)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

二○一五年四月廿四日

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