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关于增加2014年度股东大会临时提案的公告

证券代码:000779                          证券简称:三毛派神                           公告编号:2015-030

兰州三毛实业股份有限公司关于增加2014年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月19日,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在《证券时报》和“巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)”上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年5月22日召开公司2014年度股东大会。

2015年5月7日公司收到控股股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称为“三毛集团”)《关于2014年度股东大会增加临时提案的建议》,提议公司董事会将《关于补选马建兵先生为独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2015年5月7日,三毛集团持有本公司26,318,168股,占本公司总股本的14.12%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》除增加《关于补选马建兵先生为独立董事的议案》外,公司2014年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化,具体内容详见同日公告的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2015年5月10日

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