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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000779                          证券简称:三毛派神                        公告编号:2015-038

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第十六次会议通知,于2015年6月26日以电话、电子邮件等方式发出,2015年7月1日采用现场加通讯书面表决方式召开,应参会表决董事6人,实际现场表决董事3人,三位独立董事张海英、方文彬、马建兵以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。

为了降低运营成本,盘活低效资产,加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度,提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让,交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。

公司将在董事会审议通过后,授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。公司将及时披露资产出售的进展公告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。议案获得与会董事表决通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2015年07月01日

 

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