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兰州三毛实业股份有限公司2015年度监事会工作报告

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                         公告编号:2016—019

兰州三毛实业股份有限公司2015年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,遵照《公司监事会议事规则》,本着对股东负责的态度,认真履行了监事会的职能。本年度内公司五届监事会共召开了八次监事会会议。通过列席公司董事会,参加公司股东大会,监事会成员对公司重大决策和决议的形成及表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。                          

一、监事会日常工作

报告期共召开了八次监事会会议,详细情况如下:

届次

召开时间

召开方式

监事出席情况

会议内容

签字

人员

表决结果

五届监事会第七次会议

2015年3月17日

现场会议

应到监事3人,实到3人

1、审议《公司2014年度监事会报告》;

2、审议《公司2014年度财务决算报告》;

3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;

4、审议《公司2014年度利润分配预案》;

5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

6、审议公司《2014年内部控制自我评价报告》;

7、审议公司《预计2015年度日常关联交易》的议案;

8、关于申请撤销退市风险警示特别处理的申请

9、审议《公司召开2014年年度股东大会的通知》的议案。

胡伯平

李建真

梁  霞

所有议案获与会监事全票表决通过

五届八次会议

2015年4月24日

非现场会议,通讯表决

应参会监事3人,

实际参加表决3人

审议《公司2014年一季度报告》及其摘要;

 

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届九次会议

2015年5月29日

现场会议现场表决

应参会监事3人,

实际参加表决3人

1关于拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信的议案

2关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案

 

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届十次会议

2015年7月1日

非现场会议

应参会监事3人,

实际参会3人

关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届十一次会议

2015年8月28日

现场会议并通讯表决

应参会监事3人,

实际参加表决3人

审议《公司2015年半年度报告》及其摘要

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届十二次会议

2015年10月29日

非现场

应参会监事3人,

实际参会3人

审议《公司2015年三季度报告》

 

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届十三次

2015年11月23日

非现场

应参会监事3人,

实际参会3人

1关于拟向金融机构申请3600万元融资的议案

2拟以公开挂牌方式处置部分不需用设备的议案

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

五届十四次

2015年12月6日

现场

应参会监事3人,

实际参会3人

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案共10项议案

胡伯平

李建真

梁  霞

议案获与会监事全票表决通过

二、列席董事会会议情况

报告期公司共召开九次董事会会议,其中三次为现场会议,所有三位监事会成员均到会列席;其余六次为非现场会议,监事会成员均收到公司发送的董事会议题和议案,对于董事会表决通过的相关会议决议和披露的公司公告,监事会成员均作了持续性关注。

三、监事会对有关事项的审核意见

2015年度,监事会通过对公司生产经营运作情况的了解,对内部控制制度的执行情况进行检查,对公司会计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督以及对公司2014年度报告的审核,相关书面审核意见如下:

1、公司治理与规范运作情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,董事会及经营管理层忠实履行了各项义务,决策程序科学、合法。按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求,公司董事会继续推进公司内部控制体系和内部控制制度进一步完善,内部控制取得实效。公司高级管理人员能够恪尽职守,严格按照内部控制制度进行管理和规范运作,没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。

公司董事和独立董事能够尽责履职,董事会专门委员会工作到位。

2、检查公司财务的情况。

监事会认为,公司年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,会计师事务所出具的标准的无保留意见的2014年度审计报告,客观、公正、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司会计基础工作规范,会计部门岗位设置齐全,岗位责任明确;不同岗位分段处理,互相协调,互相监督,规范有序,不相容岗位设置合理;财务内部控制制度建立、健全;公司财务会计核算工作严格、规范执行新会计准则,会计政策、会计估计恰当、准确,对公司资产状况和生产经营成果反映正确、完整。没有发现损害公司利益和广大股东利益的行为,也没有发现违法违规行为。

3、关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立了较为健全的内部控制体系,并建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制组织机构完整,内部审计人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实,反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

4、检查公司关联交易情况的意见

报告期公司和关联方发生日常性关联交易都是因为生产经营需要而发生的,关联交易价格公平、合理,合同规范。决策和审议程序合法、合规,交易价格公允。

报告期公司和关联方发生非经营性关联交易,规范履行了审议程序,交易存在其客观必要性,交易价格的确定符合市场原则。

关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。对上市公司独立性没有影响。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

特此公告

                                  兰州三毛实业股份有限公司监事会

2016年3月24日

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