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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000779                          证券简称:三毛派神                         公告编号:2016—021

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第二十二次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016年3月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016年3月31日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场会议加通讯书面表决。

3、董事出席人员

公司五届董事会全体人员6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议,独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事6人,实际参加表决董事6人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

主持人:五届董事会董事长阮英先生。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、公司关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告,公告编号2016-023。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案二、关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案

为尽快完成公司原址土地变性事项,公司拟向控股股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(简称 “三毛集团”)借款238,000,000元,借款期限为一年,借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率。

本议案需提交股东大会审议。

该交易事项构成关联交易,关联董事阮英、贾萍回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案三、补充提交2015年度股东大会审议的议案

公司控股股东三毛集团从规范运作和提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案一和议案二以临时提案方式补充增加于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会会议审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

 2016年3月31日

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