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兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届监事会第十七次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2016年4月25日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016年4月29日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场会议加通讯书面表决。

3、监事出席人员

公司五届监事会全体人员3人。监事李建真、梁霞出席现场会议,监事胡伯平以通讯方式审议表决。应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

主持人:五届监事会主席胡伯平先生。

列席人员:五届董事会秘书单小东先生。

5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题:公司2016年度一季度报告及摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告,公告编号2016-040、2016-041。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                  2016年4月29日

 

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