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2017年度第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000779                                                                                                                       证券简称:三毛派神                                                                                                    公告编号:2017-047

 

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性公告

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2017年6月13日在《证券时报》和“巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)”上刊登了《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号2017-043),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:兰州三毛实业股份有限公司2017年度第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2.股东大会的召集人:公司五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)五届董事会第三十八次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年6月30日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2017年6月29日-6月30日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年6月30日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年6月29日(下午)15:00至6月30日(下午)15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会的股权登记日2017年6月26日(下午)15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于与金融机构开展融资租赁业务的议案》

公司五届三十八次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年6月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-040。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件3)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2017年6月30日)上午9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 公司董事会办公室

邮政编码:730000

联系电话:0931-4592238  传  真:0931-4592289

联 系 人:柳 雷

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即2017年6月29日前)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。

5.联系方式

联系地址:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:730000

联系电话:0931-4592238 传真:0931-4592289

联 系 人:柳 雷

六、备查文件

1.第五届董事会第三十八次会议决议

2.第五届监事会第三十二次会议决议

3.深交所要求的其他文件。

 

特此公告

 

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

附件3:法人股东授权委托书

附件4:股东大会表决票

                            

 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                           2017年6月28日

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