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第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:000779                                                        证券简称:三毛派神                                                      公告编号:2017-051

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

 

一、董事会会议召开情况

1.    会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第三十九次会议。

2.    董事会会议通知发出的时间和方式

于2017年8月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3.    董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2017年8月15日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼。

召开方式:现场会议加通讯书面表决。

4.    董事出席人员

公司五届董事会全体人员6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议,独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事6人,实际参加表决董事6人。

5.    董事会会议的主持人和列席人员

主持人:五届董事会董事长阮英先生。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。

6.    会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议题:公司2017年半年度报告

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上公告的2017年半年度报告全文及摘要,公告编号2017-052、2017-053。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

 

 

兰州三毛实业股份有限公司 董事会

2017年8月15日

 

 

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