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第六届监事会第一次会议决议公告

                 证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2017—091

                                  兰州三毛实业股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第一次会议。

 2、监事会会议通知发出的时间和方式:

会议通知2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。

 3、监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2017 年12月29日下午 16:30

现场会议:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场表决

4、监事出席人员:

公司六届监事会全体人员共 3 人

5、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:监事魏永辉先生

列席人员:董事会秘书柳雷

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

关于选举第六届监事会主席的议案

公司监事会选举魏永辉先生为公司第六届监事会主席。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

    附件:监事会主席简历

 

 监事签名:

 

______魏永辉、______都宝君、___ __宋翠红

 

          兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                  2017年12月29日


 

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