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第六届监事会第二次会议决议公告

              证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2018-003

                                               

                                      兰州三毛实业股份有限公司

                      第六届监事会第二次会议决议公告

                  

                  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

               没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第二次会议。

 2、监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年3月8日上午 10:30

现场会议:兰州新区嘉陵江街568号。

召开方式:现场书面表决

 3、监事出席人员:

公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面方式现场审议表决。应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

 4、监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员: 董事会秘书柳雷。

 5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议:公司2017年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

2. 审议:公司2017年度财务决算报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告

3. 审议:公司2017年年度报告及摘要

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

决议内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司2018-004,2018-005号公告。

4. 审议:公司2017年度利润分配预案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

5. 审议:公司聘请2018年度审计机构的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

6. 审议:公司2017年度内部控制评价报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

7. 审议:公司预计2018年度日常关联交易的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司2018-006号公告。

8.审议:《关于召开2017年度股东大会》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,公告编号2018-007。

本次会议审议通过的第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

                兰州三毛实业股份有限公司监事会

                         2018年3月8日         


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