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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2011—021

 

兰州三毛实业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知,于2011年10月21日分别以电话、电子邮件等方式发出,10月25日采用通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了公司2011年第三季度报告(详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站上的本公司2011年三季度报告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

董事签名:

 

_____阮 英、______高春源、______贾 萍

 

_____何才彪、______乔 魁、______单小东

 

_____付德印、______胡 凯、______石金星

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2011年10月25日

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