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第六届董事会第三次会议决议公告

                 证券代码:000779          证券简称:三毛派神            公告编号:2018-013

兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年4月10日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年4月13日上午9:00

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议加通讯表决

3.董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场审议表决,董事刘光靓,独立董事张海英以通讯方式书面表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生

列席人员:六届监事会

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018修正案)(草案)的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

2、审议:《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

董事阮英、单小东、李彦学、符磊系公司控股股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司董事,董事柳雷的配偶系兰州三毛纺织(集团)有限责任公司监事,以上五名董事为关联董事。

根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,董事会审议该议案时公司5名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决,出席会议的4名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会非关联董事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

                       

                  兰州三毛实业股份有限公司董事会

               2018年4月13日

 

 

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