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第六届监事会第三次会议决议公告

                           证券代码:000779          证券简称:三毛派神            公告编号:2018-014

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年4月10日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年4月13日上午9:30

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议表决

3.监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

4.监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生

列席人员:董事会秘书柳雷

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018修正案)(草案)的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

2、审议:《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

                       

                  兰州三毛实业股份有限公司监事会

               2018年4月13日

 

 

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