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关于修改公司章程的公告

                        证券代码:000779         证券简称:三毛派神          公告编号:2018-015

兰州三毛实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,广泛采纳中小股东合理建议并最大限度保护中小股东的合法权益,根据中证中小投资者服务中心有限责任公司给公司提出的相关建议,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

章程“第九十六条”

原为:“第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事会、监事会任期届满需要换届时,新的董事、监事人数不超过董事会、监事会组成人数的二分之一。董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的三分之一(不包括辞职)。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生后,直接进入董事会。”

修订为: “第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。

董事会成员中可以有公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者职工大会民主选举产生后,直接进入董事会。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

该《章程》修正案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会以特别议案审议批准。

 

    附件1:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018修订)

特此公告

 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                                                                           2018 年4月13日

 

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