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关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

                             证券代码:000779         证券简称:三毛派神          公告编号:2018-016

兰州三毛实业股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

  1. 关联交易概述

(一)关联交易概述

 为满足业务发展需要和实际经营需求,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称“三毛集团”)申请不超过3000万元的借款,期限为1年,借款年利率为4.785%,利息按季度支付。

(二)关联方关系概述

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司系公司控股股东,本次借款事项构成关联交易。

(三)表决和审议情况

上述借款事项已经公司2018年4月13日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。

本次公司向三毛集团借款事项,借款额度不超过3,000万元,不属于《股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的事项,因此无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

兰州三毛纺织(集团)有限责任公司系公司控股股东,目前持有公司股份28,472,568股,占公司总股份的15.27%。

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号

法定代表人:阮英

注册资本:人民币 42,641.7 万元

统一社会信用代码:91620000224368939R

公司类型:一人有限责任公司

经营范围:国有资产经营,针纺织品,纺织机械,化工原料(不含危险化学品)的生产、批发零售,仓储、咨询服务(不含中介),服装鞋帽,羊毛衫,电子产品(不含地面卫星接收设施),住宿(限分支结构经营)。市场服务,房屋出租。

成立日期:1996 年 8 月 12 日

经营期限:1996 年 8 月 12 日至 2046 年 8 月 12 日

主要股东:甘肃省国有资产投资集团有限公司持有 100%股权

    三、交易的主要内容

2018年4月13日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》,公司拟向控股股东三毛集团申请不超过3,000万元的借款,借款期限1年,借款年利率为4.785%,利息按季度支付。

    四、该关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟向控股股东三毛集团申请不超过3,000万元的借款是为满足公司生产经营需求,有利于缓解公司流动资金紧张的压力。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展,符合公司和全体股东的利益。

    五、独立董事事前认可和独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,认为上述关联交易有利于提升公司的经营实力和盈利能力,交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第次会议审议。并发表如下独立意见:公司向控股股东三毛集团申请不超过3,000万元的借款是根据公司业务发展需要和实际经营需求决定的,有利于缓解公司流动资金紧张的压力。本次关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时5名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决,4名非关联董事对该议案进行了表决,议案的审议和表决程序合法有效。因此,我们同意公司向控股股东申请不超过3,000万元的借款。

六、备查文件目录

     1、公司第六届董事会第三次会议决议;

 2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

 特此公告

 

 

                                                   兰州三毛实业股份有限公司董事会

                                                                     2018年4月13日

 

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