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兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2011—024

兰州三毛实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2011年11月29日分别以电话、电子邮件等方式发出,2011年12月2日采用通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际表决9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告[2011]30号)的有关规定和甘肃证监局《关于辖区上市公司做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(甘证监发字【2011】123 号),为加强公司内幕信息的监督管理,进一步做好内幕交易的综合防控,维护广大投资者的利益,根据相关法律、法规,公司对原建立的《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订,经董事会研究,通过了《兰州三毛实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订版)(详见载于http://www.cninfo.com.cn网站上的附件)。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2011年12月2日

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