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第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神        公告编号:2018-046

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年6月26日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年6月28日上午9:30

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议表决

3.监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

4.监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生

列席人员:董事会秘书柳雷

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于向金融机构申请融资授信的议案

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,为保持充裕的流动性,满足业务发展的资金需要,公司拟向相关金融机构申请融资授信7000万元(最终以银行实际审批的融资授信额度为准)。融资授信期限拟定为一年,自公司与相关金融机构签订融资授信合同之日起计算。由公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司在融资授信额度以内提供担保,具体相关事项以金融机构实际审批结果为准。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得审议通过。

2、关于“派神”商标有偿使用的议案

本公司所使用的“派神”牌精纺呢绒商标注册所有权属于关联股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司,2009年1月9日,本公司与三毛集团签订了有偿使用“派神”商标的协议,协议约定每年商标使用费为20万元,一次性支付,协议年限为10年。现根据公司经营需要,需继续与三毛集团签订有偿使用“派神”商标的协议,每年商标使用费为20万元,每年支付一次,协议期限为10年。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于“派神”商标有偿使用关联交易的公告》(公告编号:2018-048)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

 

 

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

 2018 年 6 月 28 日


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