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第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神        公告编号:2018-051

兰州三毛实业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年7月2日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.监事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年7月4日上午9:30

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议表决

3.监事出席人员:

应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。

4.监事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届监事会主席魏永辉先生

列席人员:董事会秘书柳雷

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

为满足业务发展需要和实际经营需求,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)向兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(以下简称“三毛集团”)申请8000万元借款,期限为一年,借款年利率为4.785%,利息按季度支付。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-052)。

本次公司向三毛集团借款事项,属于《股票上市规则》规定的应提交股东大会审议的事项,因此经该议案还需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得审议通过。2、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2018-053)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

 特此公告

 

 

                         兰州三毛实业股份有限公司 监事会

                       2018 年 7 月 4 日


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