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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

                            证券代码:000779             证券简称:三毛派神            公告编号:2018-053

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:兰州三毛实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司六届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司六届董事会第八次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年7月19日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2018年7月18日-7月19日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年7月19日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018年7月18日(下午)15:00至7月19日(下午)15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6.会议的股权登记日:2018年7月13日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018年7月13日(下午)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司将于2018年7月16日发布《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

1审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-052)。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2018年7月19日)上午9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 公司董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238  传   真:0931-4592241

联 系 人:柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即2018年7月18日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。

5.联系方式

联系地址:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238  传真:0931-4592241

联 系 人:柳雷、周辉

六、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

 

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

 

                                                 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                                         2018年7月4日



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