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兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2012—004

兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

    兰州三毛实业股份有限公司第四届监事会第九次会议通知,于2012年2月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出,2012年3月9日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席胡伯平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以现场投票方式审议通过了如下决议:

一、公司2011年度监事会工作报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、公司2011年度财务决算报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、公司2011年年度报告及摘要;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

四、公司2011 年度利润分配预案

根据希格玛会计师事务所有限公司出具的审计报告(希会审字[2012]00582号),公司2011年度实现净利润 7,497,814.32 元,提取法定盈余公积金0元,加上年度结转未分配利润-229,781,720.46元,本年度实际可供股东分配的利润为-222,283,906.14 元。因累计亏损额较大,鉴于市场竞争形势严峻,企业正处于恢复发展阶段,为保证企业健康持续发展需要,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损。

独立董事认真听取了董事会关于本年度利润不分配的预案意见,结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研,认为公司目前正处在经营发展的关键时期,董事会的利润分配预案是符合公司长期发展规划的,也是切合实际的,同意公司董事会提出的2011年度利润分配预案并提交股东大会表决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

五、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议和独立董事审查认可,公司决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用拟定为16万元。该机构已为公司服务三年。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

六、公司2011年度内部控制自我评价报告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

七、公司预计2012年度日常关联交易公告

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

本次会议审议通过的 1、2、3、4、5项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                  二○一二年三月九日

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