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兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
发布者:董事会办公室  发布日期:2016/10/25

证券代码:000779                           证券简称:三毛派神                         公告编号:2016-079

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第三十次会议。

2、董事会会议通知发出的时间和方式

于2016年10月21日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、董事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016年10月25日下午14:30;

现场会议:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:现场会议书面表决方式。

4、董事出席人员

公司五届董事会全体人员共6人,实际参加表决董事6人。董事长阮英因公出差,委托董事贾萍参会表决。

5、董事会会议的主持人和列席人员

主持人:经现场到会5名董事推举,5名董事一致同意董事贾萍主持本次会议。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议公司关于拟以公开挂牌方式出让原址土地变性后的国有建设用地使用权的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《关于公司拟以公开挂牌方式出售资产的公告》(公告编号2016-081)。

公司三位独立董事就该事项发表了独立审核意见,同意该议案提交公司董事会审议表决并提交公司股东大会审议。

该议案为特别议案,须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

(二)审议公司召开2016年第二次临时股东大会的通知

公司五届董事会决议召集召开2016年第二次临时股东大会,会议内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号2016-082)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的5届29次董事会决议;

2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的5届30次董事会决议;

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                    2016年10月25日

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