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兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第廿五次会议决议公告
发布者:董事会办公室  发布日期:2016/10/28

证券代码:000779                           证券简称:三毛派神                         公告编号:2016-084

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第廿五次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届监事会第廿五次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式

于2016年10月21日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2016年10月28日上午9:00;

现场会议:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式:列席五届三十一次董事会现场会议,监事会单独以书面方式表决。

4、监事出席人员

公司五届监事会全体人员共3人,实际参加表决监事3人。

5、监事会会议的主持人和列席人员

主持人:监事会主席胡伯平

列席人员:五届董事会秘书单小东

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)     审议公司2016年三季度报告

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的公司2016年三季度报告正文和全文(公告编号2016-085)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

(二)     审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2016修订案)(草案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《公司章程》(2016修订案)(草案)(公告编号2016-087)。

该议案须提交公司股东大会以特别议案审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

(三)     审议《兰州三毛实业股份有限公司股东大会议事规则》(2016年修订案)(草案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《股东大会议事规则》(2016修订案)(草案)(公告编号2016-088)。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

(四)     审议制定《兰州三毛实业股份有限公司内部问责制度》(草案)的议案

详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)”上的《内部问责制度》(草案)(公告编号2016-089)。

该议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。股东大会召开时间另行通知。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

(五)     董事会聘任高级管理人员的议案

经公司总经理贾萍提名推荐,聘任李建真为公司财务总监,聘任谭小毅、梁西山、柳雷等三名同志为公司副总经理,任期与五届董事会相同。

以上四名同志均是高等院校毕业后在公司由基层专业技术人员逐步走上经营管理工作岗位,公司的在职年限均20年以上,具备专业技术资格并积累了丰富的生产管理经验,公司对其任职资格和任职条件履行了公司高级人员管理办法规定的内部考评程序。

公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对以上四名同志的任职资格和任职条件等事项进行了事前审议与认可,发表了独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

(六)     关于提名魏永辉为公司非职工代表监事候选人的议案

经公司第一大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司监事会提名和推荐,并经公司第五届监事会审核通过,拟补选魏永辉为公司非职工代表监事候选人,进入公司第五届监事会,任职期限等同于公司第五届监事会履职期限。候选人简历见附件2。

本次监事候选人的提名和补选程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会监事表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

特此公告

 

附件1:聘任高级管理人员简历

附件2:监事候选人魏永辉简历

 

 

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

                                    2016年10月28日


附件1:

兰州三毛实业股份有限公司

聘任高级管理人员简介

 

谭小毅,男,汉族,1972年12月出生,甘肃文县人,中共党员,大学学历,1996年参加工作,高级工程师,历任毛条厂副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部长等职,现任公司总经理助理。本次拟任股份公司副总经理。

谭小毅未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 

李建真,男,汉族,1970年1月出生,甘肃会宁人,中共党员,大专学历,1993年参加工作,会计师,历任财务部部长助理、副部长、部长,现任公司监事、总经理助理、财务部部长。本次拟任股份公司财务总监。

李建真未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 

梁西山,男,汉族,1968年6月出生,甘肃景泰人,中共党员,硕士学历,1992年参加工作,会计师,历任公司人力资源部副部长、部长,现任股份公司党委委员、副总经济师、综合管理部部长、党支部书记。本次拟任股份公司副总经理。

梁西山未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 

柳  雷,男,汉族,1974年4月出生,甘肃张掖人,中共党员,在职大学学历,1993年参加工作,会计师,历任财务部长、审计部长,现任股份公司总经理助理、审计监察部部长、董事会办公室主任。本次拟任股份公司副总经理。

柳雷未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 


附件2:

兰州三毛实业股份有限公司监事候选人简历

 

魏永辉,男,汉族,1977年1月出生,陕西户县人,中共党员,在职硕士研究生学历。曾任甘肃省政府国资委纪委案件检查室副科级干部、副主任科员、主任科员,监事会工作处副处长、监事会工作办公室;现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理部部长。拟兼任本公司五届监事会监事。

魏永辉未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

 

 

 

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