公司公告
定期报告
即时行情
     当前位置 :  首页   >   公司动态
兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告
发布者:董事会办公室  发布日期:2016/12/9

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                         公告编号:2016-103
                        兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届监事会第二十七次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于2016年12月5日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2016年12月9日上午9:00;
现场会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式:列席同日召开的公司第五届董事会第三十三次会议,监事会单独审议表决。
4、监事出席人员
公司五届监事会全体人员共3人;应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。其中梁霞参加现场会议,胡伯平、魏永辉分别以书面方式审议表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员
主持人:五届监事会主席胡伯平。
列席人员:董事会秘书单小东。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题:《公司拟向相关金融机构申请3600万元流动资金借款的议
案》
为缓解和补充公司流动资金不足的压力,提高资金使用效率,经公
司研究决定,拟向相关的金融机构申请3600 万元融资,主要用于公司季
节性原材料储备采购,借款期限为一年。
在董事会审批通过后,由董事会授权公司董事长或董事长指定的授
权代理人代表公司办理相关手续。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
三、备查文件
1.经公司监事签字并加盖监事会印章的会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2016 年12 月9 日

打印本页  |  |  关闭窗口
版权所有:兰州三毛实业股份有限公司 CopyRight:©2007-2016 证券事务:0931-4592238
公司地址:中国·甘肃省·兰州市·兰州新区嘉陵江街568号 邮政编码:730316 传真:0931-4592289
公司网址:www.Chinapaishen.com 备案序号:陇ICP备16000877号mail:pss@chinapaishen.com