公司公告
定期报告
即时行情
     当前位置 :  首页   >   公司动态
兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告
发布者:董事会办公室  发布日期:2017/3/17

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                          公告编号:2017—015

兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、         会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事会第三十六次会议。

2、         董事会会议通知发出的时间和方式于2017年3月13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

3、         董事会会议召开的时间、地点和方式

2017年3月17日上午9:00,在甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公地址四楼会议室。

召开方式:现场会议,现场书面表决。

3、         董事出席人员

五届董事会全体人员,非独立董事阮英、贾萍、单小东,独立董事张海英、方文彬、马建兵。

4、         董事会会议的主持人和列席人员主持人:五届董事会董事长阮英先生。

列席人员:五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞;财务总监李建真;副经理杨素文、谭小毅、梁西山、柳雷。

5、         本次会议为年度董事会(定期会议);会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、公司2016年度董事会工作报告 

本 议 案 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-023。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案二、公司2016年度财务决算报告本议案主要内容摘自年度报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案三、公司2016年年度报告及摘要

本 议 案 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-008、

2017-009。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表

决通过。

议案四、公司2016年度利润分配预案

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(希会审字[2017]1040号),公司2016年度实现净利润13,141,277.82元,加上年度结转未分配利润-337,403,203.34 元,本年度累计未分配利润为

-324,261,925.52元。

公司自筹资金实施“出城入园”暨600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目于2015年末完成,公司尚需大量资金保证生产建设;2016年度是公司项目完成后的第一个完整生产年度,生产产量和产品质量明显提高,货币资金非常紧张,财务资产负债率较高;公司正处在生产发展

的起步阶段,为维护广大股东长期利益,保障公司可持续发展,降低资产负债率,董事会审慎考虑资金后续计划做出的安排。同时报告期末累计未分配利润仍是大额负值,根据公司《章程》的规定,不符合利润分

配的原则和条件。董事会决定公司 2016 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案五、关于聘请公司2017年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意,公司决定续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告和内

部控制整合审计评价机构,聘期一年,拟定审计费用合计为28万元。公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2017 年度财务报告和内部控制整合审计评价机构的议案,同意董事会向股东大会提交审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案六、公司2016年度内部控制评价报告 

本 议 案 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-010。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案七、公司预计2017年度日常关联交易公告

本 议 案 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-022。

独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议中,发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事阮英、贾萍回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案

按照规范化推进公司治理的要求,独立董事发挥的作用越来越重要,公司发展相应须审议的事项较多;公司新址距离主城区距离较远,独立董事亲临现场履职成本和时间付出越来越多;鉴于公司往届年度独

立董事津贴较低,公司参考同行业上市公司薪酬水平,结合目前整体经济运行内外部环境、公司所处地区发展水平,拟将独立董事年度津贴提高为每人 4 万元(人民币,税后)。本次津贴调整方案有利于调动独立

董事的工作积极性,保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展和规范治理的需要,未损害公司及中小股东的利益。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案须提交股东大会审议。

议案九、关于《公司召开2016年年度股东大会的通知》的议案  本 议 案 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-026。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会

递交了2016年度履职报告,同日在“巨潮资讯(www.cninfo.com.cn

网站上披露,公告编号2017-025。独立董事并将在公司2016年度股东大会上向股东报告。

本次会议审议通过的第 1 项至第 8 项议案连同三位独立董事履职报告将提请公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 

2017年3月17日

打印本页  |  |  关闭窗口
版权所有:兰州三毛实业股份有限公司 CopyRight:©2007-2016 证券事务:0931-4592238
公司地址:中国·甘肃省·兰州市·兰州新区嘉陵江街568号 邮政编码:730316 传真:0931-4592289
公司网址:www.Chinapaishen.com 备案序号:陇ICP备16000877号mail:pss@chinapaishen.com