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关于调整独立董事津贴的议案的独立意见
发布者:董事会办公室  发布日期:2017/3/17

证券代码:000779                         证券简称:三毛派神                           公告编号:2017—018

兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事关于调整独立董事津贴的议案的独立意见 

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》(2015年修订)和《公司章程》的有关规定,我们作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断, 对公司第五届董事会第三十六次会议中审议的《关于调整独立董事津贴的议案》发表以下独立意见:

一、    
董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

二、     公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。

三、     同意公司独立董事薪酬标准,并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。

独立董事:

          张海英、             方文彬、             马建兵

兰州三毛实业股份有限公司 董事会                                             

2017年3月17日

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