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关于2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
发布者:董事会办公室  发布日期:2017/3/17

证券代码:000779                          证券简称:三毛派神                          公告编号:2017—021

兰州三毛实业股份有限公司监事会关于2016年度内部控制自我评价报告的审核意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015修订) 》等规定,监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,并就有关情况向董事会审计委员会、公司内部审计部门有关人员进行了询问,现发表意见如下:


公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求;内部控制组织结构完善,分工合理;结合自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行,现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要;内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行,以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点,控制严格、充分、有效,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

监事会认为,公司2016年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

监事签署:

胡伯平______、魏永辉           、梁霞______

兰州三毛实业股份有限公司监事会                                                                   2017 年 3 月 17 日

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