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独立董事2016年度履职报告
发布者:董事会办公室  发布日期:2017/3/17

证券代码:000779                          证券简称:三毛派神                          公告编号:2017—025

兰州三毛实业股份有限公司五届董事会独立董事2016年度履职报告

兰州三毛实业股份有限公司全体股东:

受全体股东和股东代表的举荐,我们履职兰州三毛实业股份有限公司(以下简称为 “公司”)第五届董事会独立董事,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及等有关法律法规和规章制度的规定及要求,报告期内,我门认真履行独立董事职责,充分行使独立董事职权,勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利,听取公司生产经营汇报,关注财务状况、公司治理情况,针对公司经营决策中的重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 

现将2016年度履职情况述职如下:  一、出席会议情况 

(一)  出席董事会情况:

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席次数

以通讯方式参加次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自参加会议

张海英

14

6

8

0

0

方文彬

14

6

8

0

0

马建兵

14

6

8

0

0

独立董事列席股东大会次数

3

2016年度公司共计召开了14次董事会会议,按照规定和要求,按时出席全部董事会会议,认真审议议案,并以严谨的态度行使表决权,对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。

(二)  列席股东大会情况:

2016年共召开3次股东大会。我们会前对大会文件资料进行了详细审阅,并亲自到会列席股东大会,充分听取股东的意见建议,以便能更好的履行作为公司独立董事的职责,促进公司规范运作。

二、 任职董事会各专门委员会工作情况 

作为公司董事会各专门委员会主任委员、委员,在报告期内,我们均按各专业委员会议事规则的要求,履行了相应的职责。在对聘任董事及高级管理人员等事项上,对相关候选人的任职资格等进行了认真审查;调查了解和关注公司的生产经营,对公司治理结构、经营管理、财务管理、内部控制等方面,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见;在审计沟通、监督、核查方面起到了很好的支持监督作用,特别是在年度财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能,维护了审计的独立性。

独立董事在各委员会的任职情况详见下表(★为主任委员,☆为委员):

 

任  届

审计委员会

薪酬与考核委员会

战略委员会

马建兵

五届

张海英

五届

——

方文彬

五届

——

三、 2016年度发表独立意见的情况 

报告期内,我们就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,并以严谨的态度,独立、公正地行使表决权,对董监高人员任免、重大事项发表了独立意见,具体情况如下表所示:

发表时间

事  项

意见

类型

2016年3月24日

关于2015年度利润分配预案的独立意见

同意

对公司2015年度担保事项的专项说明的独立意见

关于公司2015年度控股股东及关联方占用资金的独立意见

对预计2016年度日常关联交易情况的独立意见

关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见

关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见

2016年4月1日

关于向控股股东借款事项的独立审核意见

同意

关于公司原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的独立意见

同意

2016年4月30日

关于2016年一季度报告中公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

同意

2016年5月4日

关于确保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的独立意见

同意

关于公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易的事先认可意见

同意

关于公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易的独立意见

同意

关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施事项事前认可意见

同意

2016年7月6日

关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见

同意

关于更换本次重大资产重组法律顾问的事前认可意见

 

2016年7月30日

关于2016年半年度报告中公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

同意

2016年8月23日

关于公司拟向金融机构融资业务的独立意见

同意

2016年9月26日

关于公司受让土地使用权暨关联交易事项的独立意见

同意

关于公司土地使用权暨关联交易事项的事前认可意见

 

2016年10月27日

关于公司拟以公开挂牌方式出售资产事项的独立意见

同意

2016年10月29日

关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

同意

2016年11月23日

关于公司出城入园后有关资产进行报废核销业务事项的书面审核意见 

同意

关于公司出城入园后有关资产进行报废核销业务事项的独立意见

同意

2016年12月21日

对公司终止重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见

同意

关于公司第五届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见

同意

四、 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 

  (一)日常工作情况      作为公司的独立董事,积极履行职责,对于需经董事会审议的议案,事先认真审核有关材料,深入了解有关议案情况,确保独立、审慎、客观的行使表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。在日常工作中,能够认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度,提高自己的履职能力,切实提高了保护公司和投资者利益的能力。在此基础上,持续关注公司的信息披露工作,对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息;要求公司加强自愿性信息披露;切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。并持续关注媒体对公司的报道,将有关信息及时反馈给公司。

    (二)对重大事项的现场调查情况

1、           在年报编制过程中,听取公司管理层的汇报,对于经营状况、管理和内部控制制度建设及执行方面进行实地了解,关注公司重大事项进展和公告,分析公司主业经营盈利不足的原因,为公司加强内部管理、防范经营风险提出了客观意见。

2、           报告期内,2016年是公司完成“出城入园”暨600万米毛精纺生产线搬迁升级改造项目正常运行的第一年,我们非常关心公司的经营情况,积极与公司管理层交流,了解2016年纺织行业的波动对公司的影响,了解兰州新区政府对搬迁企业政策对公司的影响,公司重大事项决策产生的流程以及应对变化的措施,董事会决议事项的执行实效等方面的情况。

3、           报告期内,公司第一大股东三毛集团股份增加,我们积极了解、关注事项的过程,分析评估该事项对于中小股东权益的影响。

4、           报告期内,公司因重大事项于2016年12月19日开市起停牌,我们非常关注事件的起因和对公司的影响。

5、           报告期内,因众多不确定因素保护上市公司和广大中小股东的利益,公司决定终止重大资产重组及发行股份购买资产暨募集配套资金,我们积极关注事项的进展情况,关注该事项公告披露的进程,积极主动与董事会成员了解分析终止重大资产重组的合理性,合规审议了终止重组相关议案并发表了独立意见。

(三)  对公司治理活动的监督

    报告期内任职期间,通过准时全部参加公司董事会和列席股东大会,监督决策程序,审慎发表表决意见和独立意见等活动,确保公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构,确保“三会一层”依法行使各自的决策权、执行权和监督权。

(四)  落实保护社会公众股股东合法权益方面     作为独立董事,我们严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,督促公司不断完善和有效执行信息披露管理制度和内幕信息登记管理制度,确保了公司信息披露的公开、公平与公正,并保证信息的真实、准确、及时、完整性。 

我们积极关注公司在媒体上披露的重要信息,保持与公司管理层及时沟通,了解公司经营情况、规范运作情况、关联交易、担保等重大事项,维护公司中小股东利益。(五)自身学习与培训情况

通过参加相关法律法规的学习和甘肃证监局、中国上市公司协会组织的独立董事工作实践交流等培训活动,及时掌握相关政策,加深对相关法规尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,强化法律风险意识,以促进公司进一步规范运作。

    五、其他工作 

  报告期内我们没有发现所审议事项影响执业的独立性,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况,也没有提议召开董事会和临时股东大会的情况。  

以上是我们五届董事会独立董事2016年度履行职责情况的汇报。2017年度,我将继续秉承诚信、勤勉的精神以及对公司和全体股东负责的精神,按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求,认真履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

兰州三毛实业股份有限公司 独立董事:

 ___张海英、_____方文彬、_____马建兵                       

2017年3月17日

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